南方黑芝麻集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

用纸覆盖密码:000716 用纸覆盖略号:发展奇纳河家食品 公报号:2014-073

八分音符届董事会一号社交决心公报

公司及董事会一帮对成为搭档的辩解、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或大降落。

发展奇纳河家黑芝麻环绕分配有限公司(以下略号“公司”)于2014年9月29日在公司2014年第二次暂时成为搭档大会上,获选为公司的八分音符届董事会和董事,为了干杯董事会、高层行政机关队的串联,在公司2014年第二次暂时成为搭档大会开票发生新一届董事会且成为搭档大会完毕后,毫不迟疑聚集八分音符届董事会一号社交(在这边),开票董事会特殊挑选围攻、公司董事长、公司副董事长,来访公司高级行政机关人员。

社交于2014年9月29日午后17时举行。:00广东北宁市双拥路36号发展奇纳河家食品大厦5楼公司社交室聚集,社交由魏青文医疗设备掌管。,九位董事列席社交,列席社交的八位董事,负责人张志豪医疗设备由于他不克不及列席社交。,付托黄值得称赞的负责人列席并行使公认。公司的监事和高级行政机关人员列席了社交。。

聚集这次社交、聚集、分担人数契合《公司条例》的相干规则,列席社交的董事们注意的思索了杂多的提议。,由舆论决定如次决心:

一、考虑和经过八分音符届议事法规专家开票法案

逐项由舆论决定,八分音符届董事会特殊挑选围攻,详细如次:

1、魏青文开票、黄克顾、Li Han Dynasty是战术挑选的围攻。,魏青文充任会议召集人。

由舆论决定终于:答应9票。,反0票,弃权0票。

2、李水兰开票、李涵超、龙乃建是审计挑选的围攻。,李水兰充任会议召集人。

3、张志豪开票、魏庆文、李文杰是提高挑选的围攻。,张志豪充任会议召集人。

4、开票黄克顾、魏庆文、龙乃建是薪酬和评价挑选的围攻。,由黄克顾占领会议召集人。

二、考虑和经过八分音符届主席开票法案

填补开票,魏庆文医疗设备获选为公司八分音符届董事会董事长。

公司董事长的简历详见本齿顶A。。

三、考虑和经过八分音符届副主席开票的求婚

逐项由舆论决定,李涵超医疗设备、龙乃建医疗设备获选为直截了当地董事会副主席八分音符人。。

1、开票李涵超医疗设备为公司八分音符届董事会副董事长。

2、龙乃健医疗设备获选八分音符届董事会副主席。

上述的公司副董事长简历讨论。

四、考虑和经过相干预定的求婚

董事会由舆论决定经过,董事会衔接魏庆文医疗设备为公司董事长。

公司董事长的简历详见本公报附件。。

五、向使用高级行政机关人员的求婚的考虑和经过

董事会应逐项对该法案举行由舆论决定。,推理开票终于,董事会选定的李 强医疗设备是公司的首座实行官。,选定的龙乃建医疗设备、胡 Bo医疗设备是公司的副总统。,选定的李伟昌医疗设备为副总统兼首座财务官,选定的卢振有医疗设备为公司轮机长,上述的高级行政机关人员任期分歧。。开票如次:

1、梅花租金 强医疗设备是公司的首座实行官。。

2、选定的龙乃建医疗设备为公司副总统。

3、选定的胡 Bo医疗设备是公司的副总统。。

4、选定的李伟昌医疗设备为副总统兼首座财务官。

5、选定的卢振有医疗设备为公司轮机长。

上述的选定的高级行政机关人员简历详见。

六、考虑和经过《写字台长选定的条例草案》

董事会应逐项对该法案举行由舆论决定。,推理开票终于,董事会选定的龙乃建医疗设备为董事会写字台,衔接日博开户医疗设备为公司用纸覆盖事务代表,任期与八分音符届董事会相分歧。。开票如次:

1、选定的龙乃建医疗设备为董事会写字台。

2、衔接日博开户医疗设备为公司用纸覆盖事务代表。

美国挑选董事会写字台简历。

备查公文:COMP八分音符届董事会初社交决心

以此方式注意到

发展奇纳河家黑芝麻环绕有限董事会

二一四年菊月三十日

附件:

发展奇纳河家黑芝麻环绕分配有限公司

选定的高级行政机关人员简历

1、董事长、董事长魏庆文医疗设备简历

魏庆文,男,汉族,54岁,高级经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时成为搭档大会获选公司八分音符届董事,在八分音符届董事会一号社交上获选公司董事长。魏庆文医疗设备历任公司四的、第五、特别感应、第七届董事会,第五、特别感应、第七届董事物资供应所长、董事长。

魏庆文医疗设备自1984年起一向在广西黑五谷物环绕有限责任公司(以下略号“黑五类环绕”)任务,黑武环绕延续董事、实行监督者、主席及另外桩,他同样公司的董事长。。

魏庆文医疗设备为第九届、第十届就全国而论大众代表大会代表;先后占领奇纳河城市协会副物资供应所长。、就全国而论黑食品协会副物资供应所长、奇纳河青年乡镇行业家协会常务理事、广西市工商业联副物资供应所长。

魏庆文医疗设备眼前保存本公司1,100万股,同时,它是公司的界分成为搭档,沙尔。,深圳融洲凯德中国成为搭档,自有资产及其封锁、有被实践把持的行业都与公司相干。。

2、副董事长李涵超医疗设备简历

李涵超,男,汉族,59岁,高级经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时成为搭档大会获选公司八分音符届董事。李涵超医疗设备历任公司第五、特别感应、第七届董事会,第七届董事会副主席。他同样广西海武后勤分配有限公司的分店董事长。、江西东北黑芝麻食品分配有限公司董事长。、江苏发展奇纳河家黑芝麻食品分配有限公司董事长。。

李涵超医疗设备自1984年起一向在黑五类环绕任务,公司延续副董事、厂长、副实行监督者、副董事长,他同样海乌食品环绕的董事长。。

李涵超医疗设备眼前保存本公司525万股的分配,其同时是本公司界分成为搭档黑五谷物环绕的成为搭档、公司实践把持人,深圳融洲凯德中国成为搭档,自有资产及其封锁、有被实践把持的行业都与公司相干。。

3、副董事长、副总统、董事会写字台龙聂建医疗设备简历

朗简建,男,汉族,53岁,研究生的,经济师,于2014年9月29日聚集的公司2014年第二次暂时成为搭档大会获选公司八分音符届董事,在八分音符届董事会一号社交上获选公司董事长。朗简建医疗设备于2004年5月起在本公司供职,复职公司董事长辅助物、副总统、董事会写字台等职,公司第七届董事会,第七届董事会副主席。

朗简建医疗设备于1993年12月至1998年9月在广西贵糖(环绕)分配分配有限公司任务,原行业行政机关办公室负责人、董事、董事会写字台、普通经济专家等。;于1998年10月至2002年3月在广西贵港市政招商要点任副负责人桩;于2002年4月至2004年5月在广西桂平市(县级市)大众政府任市镇治安长官桩。

朗简建医疗设备眼前保存本公司分配0股,公司与界分成为搭档的相干、每人实践把持缺勤相互关系性。。

4、首座实行官李 强医疗设备简历

李 强,男,汉族,48岁,本科学历,布道,卒业于奇纳河中国大众大学经济行政机关专业。2013年3月起任本公司实行董事长桩。

李 强医疗设备是雀巢奶制品分配有限公司(天津)在现在称Beijing的卖监督者,,百威(国际)麦芽酒分配有限公司北部地区卖监督者桩,达能自来水供应(易云)现在称Beijing分配有限公司北区监督者,奇纳河康盛麦芽酒酒宴分配有限公司首座卖政府职务位。

李 强医疗设备眼前保存该公司0股分配。,公司与界分成为搭档的相干、每人实践把持缺勤相互关系性。。

5、副总统兼首座财务官李伟昌医疗设备简历

李维昌,男,汉族,49岁,硕士,高级经济师,弯垂下来的公司副总统。

李伟昌医疗设备是广西市财政厅总会计人员。、财务处副负责人、财务负责人;黑武环绕财务处副实行监督者、计财部辅助、董事长辅助物、总会计人员、副总统、董事。他同样黑武环绕的董事。、南宁市工商业联合会常务挑选、南宁市玉林商会副物资供应所长。

李伟昌医疗设备眼前保存该公司0股分配。,李伟昌同样黑武环绕的董事。,公司与界分成为搭档的相干、每人实践把持缺勤另外相互关系相干。。

6、副总统胡 Bo医疗设备的简历

胡 泊,男,汉族,46岁,辅助物会计人员,中共党员。弯垂下来的公司党委书记处、工会主席、副总统、公司行政要点兼任实行监督者、人文资源行政机关要点实行监督者、广西发展奇纳河家黑芝麻食品有限董事会负责人,他同样黑武环绕的董事。,历届第五届董事会理事、公司特别感应届中西部及东部各州的县议会主席。

胡 Po医疗设备占领容县大众经济挑选书记处,黑五环绕办公室负责人、副实行监督者、行政要点实行监督者、董事、董事会写字台兼行政董事长兼胡,广西发展奇纳河家食品分配有限公司副实行监督者;广西发展奇纳河家黑芝麻食品分配有限公司董事长。、副实行监督者,第七届容县政治协商社交物资供应所。

胡 Bo医疗设备眼前保存该公司0股分配。,胡 此外占领黑武环绕董事在更远处,Bo医疗设备同样一名围攻。,公司与界分成为搭档的相干、每人实践把持缺勤另外相互关系相干。。

7、轮机长卢振有医疗设备简历

Lu Zhen佑,男,汉,41岁,本科学历,高级工程师,公司弯垂下来的轮机长、酒宴部实行监督者,广西发展奇纳河家黑芝麻食品分配有限公司轮机长、江西东北黑芝麻食品分配有限公司实行监督者。

Lu Zhen佑医疗设备曾任黑五类环绕技术开发部监督者、副轮机长。

Lu Zhen佑医疗设备眼前保存本公司分配0股,公司与界分成为搭档的相干、每人实践把持缺勤相互关系性。。

上述的高级行政机关人员在过来三年中缺勤受到奇纳河证监会的约束。、用纸覆盖交易所和另外相互关系机关的处分或制裁,接受公司条例及另外相互关系法度、条例规则的衔接授权。

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